以社保卡、醫(yī)?？?、銀行卡消費(fèi)、扣年費(fèi)、密碼泄露、有線(xiàn)電視欠費(fèi)、電話(huà)欠費(fèi)為名，以自己的信息泄露，被他人利用從事犯罪，以給銀行卡升級(jí)、驗(yàn)資證明清白，提供所謂的安全賬戶(hù)，引誘受害人將資金匯入犯罪嫌疑人指定的賬戶(hù)。

以法院有傳票、郵包內(nèi)有毒品，涉嫌犯罪、洗黑錢(qián)等，以傳喚、逮捕、以及凍結(jié)受害人名下存款進(jìn)行恐嚇，以驗(yàn)資證明清白、提供安全賬戶(hù)進(jìn)行驗(yàn)資，引誘受害人將資金匯入犯罪嫌疑人指定的賬戶(hù)。

嫌疑人冒充受害人的熟人或領(lǐng)導(dǎo)，在電話(huà)中讓受害人猜猜他是誰(shuí)，當(dāng)受害人報(bào)出一熟人姓名后即予承認(rèn)，謊稱(chēng)將來(lái)看望受害人。隔日，再打電話(huà)編造因某些犯罪事件等被公安機(jī)關(guān)查獲，或以出車(chē)禍、生病等急需用錢(qián)為由，向受害人借錢(qián)并告知匯款賬戶(hù)，達(dá)到詐騙目的。